警惕利用发放扶贫资金为由实施诈骗案件高发的预警

近日，省内发生多起利用发放扶贫补助为由实施诈骗的警情，嫌疑人向受害人发送快递、钉钉、QQ等消息告知其可以领取扶贫补助、扶贫资金，诱导其进行转账。此类案件中受害人提防意识较弱，警惕性较低，有贪便宜的心理。各地公安机关应引起高度重视，采取有效打防措施，遏制压降此类案件。

一、相关警情

1、2024年5月10日，张某报警称其接到陌生号码声称需要退费，其进入对方发来的扶贫周转退费群，需要先充值再退费。于是其按照对方的要求，点击群内链接下载“盛康基板”软件，向对方提供了其的身份信息及银行卡账号。接着对方又称剩余的退款需要购买公司基金才可以退，于是其多次转账，事后发现不能提现，且对方以其操作失误为由，让其继续转账，共计损失78405元。（无锡，接警编号：J3202055124051000010）

2、2024年5月1日，吴某报警称其在QQ群里面看到有人在发关于扶贫补助的消息，其便添加了对方的QQ询问领取事宜。其按对方的要求操作扫码后发现银行卡内的钱被骗，总计损失8790元。（镇江，接警编号：J3211835124050190020）

3、2024年4月27日，张某报警称其收到一个快递，快递内系一关于“国债发放通知书”的红头文件，该文件显示只要符合申领要求的个人，都可以免费领取扶贫国债进行个人使用，且不需要归还。对方称审核通过前需要缴纳26000元钱的手续费，于是其向对方进行转账，共计损失26000元。（扬州，接警编号：J3210036824042790011）

4、2024年4月24日，冯某报警称其钉钉账号接到自称是国家扶贫资金发放工作人员的钉钉语音电话，对方称要发放一笔8000元的扶贫资金，要求其共享手机屏幕并按照指示进行操作。后冯某根据对方的指示给对方转账，共计损失人民币9399元。（南通，接警编号:J3206239824042490005）

5、2024年4月24日，蒋某报警称其收到一个快递，打开后内有一张所谓的“国家乡村振兴局帮助脱贫”的文件纸。后其按照对方指示缴纳39000元费用就能获取3900000元扶贫资金。其转账后发现被骗，共计损失39000元。（常州，接警编号：J3204125624042300008）

二、案件特点

1、作案时间：全天候，无固定时间。

2、作案目标：提防意识较弱，警惕性较低，有贪便宜的心理。

3、作案人员：大多为团伙作案，分工明确。

4、作案手段：不法分子通过盗取受害人同事的联系方式或地址向其发送快递，告知其可以领取扶贫补助、扶贫资金，诱使其转账，以达到实施诈骗的目的。

三、打防对策

（一）加强宣传力度，提高防范意识。公安机关应充分利用微博、抖音、微信公众号等媒体宣传此类案件的作案特点.要提醒广大群众如果收到来源不明的快递，一定要提高警惕，如果里面相关政府文件，可向相关部门进行求证核实。切勿贪图小便宜，掉入诈骗分子的圈套。

（二）加大网络监管，加强防控防范。公安机关网安部门要加大网络监管力度，更要联合微信、QQ、钉钉等通讯平台进行协作，开展防控防范，促使平台起到监管、提醒作用，要加强快递公司的协作，做好快递群体信息的保密、寄递物品的检视工作，从源头截断犯罪分子的诈骗信息来源。此外，公安机关应当强化日常网络巡查监管，从源头上封堵有害信息传播渠道，净化网络环境。

（三）加大打击力度，震慑犯罪活动。公安机关在接报此类案件后，要第一时间保存相关记录证据，收集涉案信息、受害人相关通讯、银行卡账户信息，要加强与刑侦、网安、经侦等部门间联动协作，对涉案资金流向、信息流、人员流等案件线索开展深度研判，对潜在的犯罪分子形成有效震慑力，进一步遏制诈骗犯罪高发态势。