关于利用“AVATrade”APP实施诈骗案件高发的预警

近期，省内发生多起利用“AVATrade”APP实施诈骗的警情，不法分子通过社交平台诱导受害人下载“AVATrade”APP，以投资理财为由，要求受害人通过银行卡转账到对方账户，后以各种理由不予提现从而实施诈骗。由于案件发生较迅速，给群众财产造成巨大损失，请各地公安机关高度重视，进一步控制此类案件的高发态势。

一、简要警情

1、2024年2月26日，夏某报警称其在微信朋友圈看到一微信号发布的炒外汇赚钱记录，便咨询对方如何炒外汇赚钱，后按照对方的要求下载“AVATrade”APP，后对方又以需要交纳保证金等为由让其转账，损失人民币27.54万余元。（无锡，警情编号：J3202818424022700002）

2、2024年2月24日，徐某报警称其通过微信朋友介绍下载了“AVATrade”APP进行投资充值，损失人民币5万元。（常州，警情编号：J3204127524022400005）

3、2024年2月27日，陶某报警称其加了一个美发师的微信，对方让其下载“AVATrade”APP，把钱转到指定的账户里，损失人民币13.67万余元。（南京，警情编号：J3201ZD2402270004893）

4、2024年2月29日，邵某报警称其被微信陌生人以带领投资赚钱为由，下载了“AVATrade”APP，后按指引向对方转账，损失人民币3万元。（南通，警情编号：J3206829824030200021）

二、案件特点

1、作案时间：全天候，无固定时间。

2、作案对象：有意投资且防范意识不高的年轻群体。

3、作案手段：嫌疑人以投资理财为手段实施电信网络诈骗，将自身包装成投资理财产品，以高投资高回报为诱饵，吸引受害者下载“AVATrade”APP，又或是直接在网页操作，诱骗受害人进行转账汇款，等到时机成熟就直接关闭通道，骗取受害人钱财。

三、对策建议

（一）加大宣传力度，提升防范意识。各地公安机关应充分利用微警务、公众号等对外媒体资源，及时对群众进行防范诈骗宣传，利用相似案例对群众讲解诈骗人员惯用的套路手段，提醒广大群众切勿相信各类高收益轻松赚钱的软件，不要被蝇头小利迷惑，提高防范意识。

（二）强化部门协作，提升监管力度。加强网络监管，对发现的网络不法行为，进行及时有效的处理。公安机关在加强各警种之间配合的同时，要主动与银行机构、网安、交友软件等部门进行对接合作，建立有效监督预防机制，对可疑的交易信息进行重点监控，及时发现犯罪线索，力争为受害者挽回更多经济损失。

（三）加大打击力度，提升打击效能。公安机关应对此类警情进行综合研判，及时进行串并案分析，做好涉案信息汇集整理工作。同时进一步加强与银行、电信、互联网企业等行业部门的合作，从源头上根治灰黑产业链、切断犯罪利益链，全方位打击电信网络诈骗犯罪案件，对类似的犯罪者进行威慑。