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兼职擦亮眼,切勿沦为“洗钱”工具人

发布时间:2024-05-15 16:43    浏览次数:【字号:默认 特大

  近期,有犯罪团伙通过正规的网站、公众号等各类平台发布招聘“商场采购员”的兼职广告,以高薪报酬为幌子吸引有就业需求的事主进行“采购进货”,实则诱骗事主提供银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。为遏制此类案件高发态势,宜兴警方向广大群众发出预警,请仔细甄别,提高安全防范意识。

  一、相关案例

  1、2024年5月3日,事主李某祥报警称:其在网上找兼职,对方称需代购买奢侈品,双方约见后,将158000元钱款打到其银行卡上,取现后再去购买东西交给对方,疑似洗钱,遂报警求助。

  2、2024年4月25日,事主孙某报警称:其在网上找兼职,兼职内容是对方向其银行卡转账,并让其去恒隆广场消费,后报警人怀疑对方是要其帮忙洗钱,遂报警求助。

  3、2024年4月23日,事主高某奇报警称:其通过微信公众号找兼职,对方称以采购款的名义将75000元打至其银行卡,取现后至恒隆广场采购,察觉异常,可能存在洗钱,故报警。

  二、套路分析

  第一步:发布高薪兼职广告。犯罪分子在各类平台发布招聘虚假兼职广告,以“全天包吃、专车接送、高薪酬日结”等字眼诱惑事主添加“客服”微信。

  第二步:诱骗事主提供银行卡、身份证。诈骗分子称采购需提供银行卡、身份证进行登记,表示“客户”会先将采购款转入事主账户,让事主按“客户”需求在商场采购商品即可。

  第三步:诱骗事主进行提款取现。当钱款转入事主银行卡后,犯罪分子称需把采购款兑换成现金,再用现金进行采购,诱导事主到银行取现。

  第四步:结算“兼职报酬”。当事主将“采购款”取现交给犯罪分子后,对方便结算事主当日报酬并消失不见。

  三、警方提示

  1、提高法律意识,拒绝从事任何违法犯罪活动或者为违法犯罪活动提供帮助。

  2、不出借、出租、出售任何形式的个人金融账户,包括银行账户、第三方支付账户、支付二维码等。

  3、不要轻信所谓轻松赚钱的网络兼职,很可能陷入“洗钱”陷阱或者遭遇电信网络诈骗。

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