关于利用“菱业科技”APP实施诈骗高发的预警

近期，我市多地发生利用“菱业科技”APP诱骗受害人刷单实施诈骗的案件，给群众造成较大经济损失。通过梳理相关案例，剖析作案手法特征，分析防范建议，提出打击思路。望各地公安机关提高重视，采取针对打防措施，避免此类案件蔓延。

 

    一、典型案例

1、、2024年1月4日，刘某报警称其收到包裹，内有扫码开奖的卡片，其扫描后下载了“菱业科技”APP，客服教其领奖励并添加微信，被拉入多个微信群按照提示操作刷单后发现微信被拉黑，损失价值合计20000元。（无锡，警情编号：J3202055124010400005）

2、2024年1月8日，张某报警称其收到快递，内有扫码中奖的卡片，其添加客服后，在对方引导下载“菱业科技”APP，后续加入多个微信群进行刷单，损失价值合计69523元。（无锡，警情编号：J3202915224010842845）

3、2024年1月10日，黄某报警称其被微信好友拉入一个聊天群，在该群内有人发布广告说下载“菱业科技”APP可领福利，后对方以刷单返利为由骗使其进行刷单，其期间通过微信二维码收款获得返利450元，后在做任务过程中发现无法再体现后发现被骗，共损失38850元。（南京，警情编号：J3201175224011600003）

4、2024年1月10日，谢某报警称其微信群内有人在商谈刷单返现事宜，其信以为真，遂点击对方提供的链接下载了“菱业科技”APP，并在APP内转账7000元进行刷单，后发觉上当受骗遂报警，损失人民币7000元。（常州，警情编号：J3204916424011000016）

5、2024年1月12日，冯某报警称一微信好友拉其进入一个刷单群，客服告知下载“菱业科技”APP可以通过刷单返利，返利几次后成功提现，其相信该平台是真实有效的，后几笔刷单无法提现遂发现被骗来所报警。损失至少85000元。（镇江，警情编号：J3211835124011200024）

 

    二、特征分析

（一）作案时间：无固定作案时间，全天候均有可能。

（二）作案对象：具备刷单赚钱意愿且防范意识较为薄弱的群体。

（三）作案手法：梳理相关警情，嫌疑人采取在快递包裹夹杂中奖卡片，引诱受害人按提示兑奖，随后通过美团跑腿将奖品送上门博取信任，进而引导受害人下载“菱业科技”APP，再引诱受害人参与“刷单返利”，在赚取小利后欺骗受害人大额转账，达到骗取钱财目的。

（四）作案特征：从已发案情况看，嫌疑人通常通过快递包裹中夹杂中奖卡片实施犯罪，先行以扫码方式甄别对象能力，利用中奖筛选贪小利、防范弱的精准对象，再引导精准对象在正规平台实施慈善行为强化信任关系，继而拉入微信群内洗脑刷单，最终引诱受害人提升刷单金额谋取最大利益。

 

    三、防范建议

一是加大精准宣防。近年来，随着公安机关对反诈宣防工作的长期坚持、全面推广、力度深化，广大人民群众对于常见的诈骗类型逐渐熟悉了解，行百里者半九十，新型变异诈骗手法层出不穷，相关案例暴露出少数群众对于APP下载来源、中奖信息真伪鉴别能力仍存在短板不足，应利用全媒介重点宣防APP通过内置应用商城下载，将此观点内化、固化、深化，引导紧扣群众守住自身“钱袋子”。

二是强化渠道管控。此类刷单APP诈骗虽然花样层出不穷，成本低廉，但通常偏好在快递包裹中夹杂中奖二维码卡片，建议先从相关案件着手，对快递物流全流程排查，找到卡片线索来源，斩断幕后黑手，同时应联合相关网信部门，研判“菱业科技”APP后台数据捕捉有效线索。同时，针对美团跑腿送奖上门的方式溯源调查，获取下单号码，扩大线索犯罪，提高犯罪成本。

三是全面高压打击。公安机关保持网络诈骗高压打击态势的基础上，全面收集犯罪嫌疑人使用的账户名、银行卡号、社交媒体账号，组织技术力量对涉诈“菱业科技”APP后台数据加强研判，向快递物流企业、美团跑腿等机构获取有效线索，对此类违法犯罪行径发起全面人民战争，总结梳理成功破获案例，力争深入溯源，全力挤压网络诈骗犯罪空间。